آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که به منظور بررسی و تصویب حسابهای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ راس ساعت ۱۰صبح روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در محل اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی ،نبش خیابان موسوی(فرصت)، ساختمان شماره ۲ (ساختمان جدید ) با دستور جلسه ذیل تشکیل می¬گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع و گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰.
۲- بررسی و تصویب صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و یادداشتهای همراه صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰.
۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (اصلی و علی البدل) و تعیین میزان حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰.
۴- اتخاذ تصمیم در خصوص سود قابل تقسیم.
۵- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
۶- تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره .
۷- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت.
۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .
نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
در اجرای ماده ۹۹ قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان آنان که تمایل به حضور در جلسه مجمع فوق الذکر را دارند درخواست می گردد با در دست داشتن اصل کارت ملی در ساعات اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ به آدرس قانونی شرکت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان سلطانی(سایه ) پلاک ۸۴ ، شرکت سرمایه گذاری ملت مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند. شایان ذکر است برگ ورود به جلسه از ساعت ۹ لغایت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در محل مجمع نیز صادر می¬گردد.
سهامدارن حقیقی می¬توانند شخصا و یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامدارن حقوقی، نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، مشروط بر ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی)، یا نمایندگی با امضاء صاحبان امضاء مجاز شخص حقوقی حضور به هم رسانند . بدیهی است تنها سهامدارنی حق ورود به جلسه را دارند که برگ ورد به جلسه را دریافت نموده باشند.
لینک نمایش زنده مجمع : https://livestream.iranhls.com/Live/Play/41970/whfIzUPqE6SrxSpxHgLkA
هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ملت(سهامی عام)
